Brittiska fintechbolaget Wise har tvingats in i en formell åtgärdsplan av europeiska tillsynsmyndigheter på grund av bristande kontroll av pengatvätt, skriver Financial Times med hänvisning till källor.
En granskning från den belgiska centralbanken fann under 2022 att bolaget saknade adressbevis för hundratusentals kunder.
Wise har tagit fram en åtgärdsplan som godkänts av myndigheterna, som kräver att banken ska kontakta alla kunder inom ett par veckor och begära deras adressbevis. Planen innebär även att Wise ska frysa konton för de kunder som inte tillhandahåller dokumenten i tid.
Finwire
29 November - 13:58